Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego WSE-EK-BOG

1. Istota pojęcia bezpieczeństwa:
1.1. Pojęcie bezpieczeństwa;
1.2. Rodzaje bezpieczeństwa;
1.3. Charakterystyka bezpieczeństwa ekonomicznego;
1.4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa
2.Istota obrotu gospodarczego
2.1. Pojęcie obrotu gospodarczego;
2.2. Rodzaje obrotu gospodarczego;
2.3. Służby zajmujące się obrotem gospodarczym;
3. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 4h
3.1. Nadużycie zaufania w sprawach gospodarczych;
3.2. Korupcja gospodarcza;
3.3. Oszustwa ubezpieczeniowe;
3.4. Pranie brudnych pieniędzy.
4. Formy i struktury zorganizowanych grup przestępczych o charakterze ekonomiczn0-gospdoarczym 4 h
4.1. Profile i obszary działalności przestępczej;
4.2.Struktury przestępcze;
4.3. Analiza przypadku;
5. Pranie pieniędzy- mechanizmy przestępcze oraz zarys systemu przeciwdziałania; 6 h
5.1. Istota prania pieniędzy;
5.1.1. Lokowanie;
5.1.2. Maskowanie;
5.1.3. Włączanie;
5.2.Metody prania pieniędzy
5.2.1.Smurfing;
5.2.2. Mieszanie ( blending);
5.2.3. Dzielenie wpłat ( structuring)
5.2.4. Transfery transgraniczne;
5.2.5. Transakcje walutowe i puste transakcje;
5.2.6.Alternatywne przekazy środków pieniężnych;
5.2.7. Bankowe kredyty i pożyczki;
5.2.8. Ceny transferowe ( transfer pricing);
5.2.9. Skrzynka rozdzielcza;
5.2.10. Pożyczka;
5.2.11. Darowizna;
5.2.12. Umowy faktoringu;
5.2.13. Kasyna;
5.2.14. Fikcyjny rachunek;
5.2.15. Wymiana nominałów banknotów ( refining)
5.3. Zarys systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
6. Wyłudzenia podatku VAT na przykładzie nielegalnego obrotu paliwami płynnymi; 4 h
6.1. Modus operandi;
6.2. Schemat działania przestępczego
6.3. Analiza przypadku
7. Przestępstwa związane z udzielaniem zamówienia publicznego;
7.1. Przestępstwa korupcyjne;
7.2. Przestępstwa związane z dokumentami;
7.3. Zakłócenie przetargu publicznego;
7.4. Nadużycie uprawnień oraz funkcji publicznej;
7.5. Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa i bezprawna odmowa udostępnienia informacji publicznej ;
8. Zorganizowana przestępczość gospodarcza związana z nielegalnym obrotem tytoniem lub wyrobami tytoniowymi;
8.1. Podstawowe regulacje prawne;
8.2. Nielegalna produkcja;
8.3.Przemyt
9. Zorganizowana przestępczość w sferze gospodarki odpadami
9.1. Podstawowe regulacje prawne;
9.2. Mechanizmy przestępcze i taktyka wykrywania;
9.3. Kwalifikacje prawne przestępstw towarzyszących gospodarce odpadami;
9.4. Etiologia przestępczość gospodarki odpadami
10. Nadużycia przeciwko interesom finansowym UE
10.1.Charakterystyka zjawisk nadużyć finansowych przeciwko interesom UE;
10.2.Charakterystyka wybranych przestępstw związanych z funduszami unijnymi;
10.3. Metodyka postępowania w sprawach nadużyć finansowych;
10.4.Społeczny obowiązek zawiadamiania o przestępstwie
10.4.1. Czynniki mogące poprzedzać wszczęcie postępowania;
10.4.2. Sfinalizowanie postępowania przygotowawczego;
10.4.3. Postępowanie wyjaśniające
10.5. Uregulowania prawne dotyczące najczęściej identyfikowanych nadużyć finansowych z wykorzystaniem środków UE;
10.6. Błędy związane z wykorzystaniem funduszy pomocowych;
10.7. Skala i dynamika zjawiska;
10.8. Instytucje zajmujące się kontrolą nieprawidłowości w funduszach pomocowych;
10.9. Obieg informacji o nadużyciach
11. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
11.1.Przedmioty ochrony przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
11.2.Znamiona podmiotowe przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
11.3.Strona przedmiotowa przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
12. Wykroczenia przeciwko interesom konsumenta ( małe oszustwa)
13. Czynności operacyjno- rozpoznawcze w odniesieniu do przestępstw gospodarczych
13.1. Formy pracy operacyjnej stosowane w zwalczaniu przestępstw gospodarczych;
13.2. Analiza kryminalna;
13.3 .Kontrola operacyjna;
13.4. Wykorzystywanie efektów pracy operacyjnej
14.Przeciwdziałanie przestępczości związanej z nielegalnym handlem chronionymi gatunkami fauny i flory
14.1. Prawo UE;
14.2. Ustawa o ochronie przyrody;
14.3. Analiza przypadków;
15. Rola mediacji w praktyce rozwiązywania sporów gospodarczych.