Przestępczość gospodarcza WS-POZ-BW-PGosp
CZĘŚĆ I. Pranie pieniędzy
1. Definicja i uwarunkowania prania pieniędzy
2. Źródła i skutki prania pieniędzy
3. Etapy i metody prania pieniędzy
CZĘŚĆ II.
1. Definicja przestępstwa gospodarczego, przestępczości gospodarczej.
2. Cechy przestępczości gospodarczej.
3. Charakterystyka wybranej przestępczości gospodarczej np.:
-przestępczość w bankowości (przestępstwa związane z wykorzystaniem kart płatniczych),
-przestępstwa komputerowe (w tym przestępstwa w cyberprzestrzeni),
-przestępstwa na rynku kapitałowym,
-przestępstwa związane z ubezpieczeniami,
-przestępstwa podatkowe i celne (m.in. puste faktury),
-przestępstwa przeciwko własności intelektualnej,
-przestępstwa związane z zamówieniami publicznymi,
-przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu.
4. Środki i metody stosowane przez organy ścigania w procesie wykrywczym przestępczości gospodarczej
5. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020
6. Statystyczny wymiar przestępczości gospodarczej
7. Przestępczość gospodarcza azjatyckich zorganizowanych grup przestępczych
E-Learning
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Student posiada wiedzę na temat:
- specyfiki wybranych obszarów przestępczości gospodarczej
- wpływu procederu prania pieniędzy na bezpieczeństwo gospodarki narodowej
Student potrafi:
- wskazać podstawowe formy prania pieniędzy
- przedstawić warunki rozwoju procederu prania pieniędzy oraz sposoby jego zwalczania
Student rozumie:
- wpływ prania pieniędzy na ograniczenie bezpieczeństwa państwa
- rolę procesów gospodarczych w rozwoju przestępczości zorganizowanej
Opis ECTS:
Uczestnictwo w zajęciach - 12 godz.
Przygotowanie do zajęć - 30 godz.
Przygotowanie do zaliczenia - 33 godz.
Łącznie: 75 godz. / 25 = 3 pkt
Kryteria oceniania
Ocena końcowa uzależniona od łącznej liczby zdobytych punktów:
- część I: 25 pkt (egzamin pisemny testowy)
- część II: 25 pkt (egzamin pisemny - test + pytania otwarte)
Literatura
Literatura podstawowa
Ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML)
Dyrektywa PE i Rady 2018/843 z dn. 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD IV) z późn. zm.
Chodnicka P., Pranie pieniędzy. Regulacje i ryzyko sektora bankowego, Warszawa 2015
Jasiński W., Przeciw szarej strefie, Warszawa 2007
Woźniakowska-Fajst D. i in., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013
Mazur M., Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014
Chodziński D., Pranie pieniędzy jako jedna z form działania zorganizowanych grup przestępczych, Legionowo 2012
Wojtaszek M., Pranie pieniędzy, Warszawa 2002
Siejczuk P., Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych, „Bezpieczeństwo narodowe”, nr III-IV/2012, s. 199-223
Literatura dodatkowa
Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safjański T. (red.), Przestępczość gospodarcza. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, Warszawa 2017
Hryniewicka M., Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, zeszyt 4/2014, s. 317-333
Sawicka J., Marcinkowska E., Stronczek A., Ujawnianie przestępstw prania pieniędzy przez pracowników zawodów księgowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 345/2017, s. 85-97
Skorupka J., Pojęcie „brudnych pieniędzy” w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo”, nr 11/2006, s. 34-48
Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy nowym wyzwaniem dla systemu ekonomiczno-finansowego w Polsce [w:] Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i materiały, Toruń 1993
Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Warszawa 2008
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: