Private banking WP-PRZ-mon-pbank
1. Private banking - charakterystyka.
2. Usługi świadczone w ramach private banking.
3. Historia private banking w Polsce i na świecie.
4. Podstawy prawne świadczenia usług private banking przez banki.
5. Relacja łącząca klienta z delegowanym do jego obsługi doradcą; odpowiedzialność doradcy.
6. Nieprawidłowości podczas świadczenia usług private banking.
7. Zidentyfikowanie luk prawnych w polskim systemie prawnym dotyczących świadczenia usługi private banking i próba sformułowania postulatów de lege ferenda.
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
EK1 przedstawia charakterystyczne cechy usługi private banking, a także jej historię
EK2 charakteryzuje usługi świadczone w ramach private banking
EK3 wskazuje podstawy prawne świadczenia usługi private banking przez banki
EK4 opisuje specyficzną relację łączącą klienta z delegowanym do jego obsługi doradcą
EK5 przedstawia nieprawidłowości występujące podczas świadczenia usług private banking
EK6 identyfikuje luki prawne w polskim systemie prawnym dotyczące świadczenia usługi private banking
EK7 wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa publicznego i prywatnego do opisania i analizy stanu faktycznego określonych sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia problemu
EK8 bierze udział w dyskusji dotyczących określonych problemów pojawiających się w związku ze świadczeniem usługi private banking
Opis ECTS
- zajęcia z prowadzącym: 8h
- przygotowanie do zajęć: 8h
- lektura literatury i orzecznictwa: 4h
- konsultacje: 4h
- przygotowanie eseju lub prezentacji:8h
32h/8 = 4 ECTS
Kryteria oceniania
Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu efektów kształcenia EK1-EK8 są wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja, studium przypadku, burza mózgów.
Metodami weryfikacji efektów kształcenia EK1-EK8 są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe, praca pisemna lub prezentacja na zakończenie.
EK1 przedstawia charakterystyczne cechy usługi private banking, a także jej historię
Na ocenę 2 (ndst) nie potrafi wskazać cech i przedstawić historii usługi private banking
Na ocenę 3 (dst) wskazuje kilka cech private banking i podstawowe elementy historii tejże usługi
Na ocenę 4 (db) poprawnie wskazuje większość cech usługi private banking, a także jej historię
Na ocenę 5 (bdb) wskazuje wszystkie cechy usługi private banking, a także przedstawia ich wzajemne relacje oraz w stopniu bardzo dobrym przedstawia historię kształtowania się tej usługi
EK2 charakteryzuje usługi świadczone w ramach private banking
Na ocenę 2 (ndst) nie potrafi scharakteryzować żadnej usługi z zakresu private banking
Na ocenę 3 (dst) dostatecznie przedstawia kilka usług z zakresu private banking
Na ocenę 4 (db) poprawnie przedstawia większość usług z zakresu private banking
Na ocenę 5 (bdb) poprawnie przedstawia wszystkie usługi z zakresu private banking
EK3 wskazuje podstawy prawne świadczenia usługi private banking przez banki
Na ocenę 2 (ndst) nie potrafi wskazać żadnej podstawy prawnej świadczenia usługi private banking przez banki
Na ocenę 3 (dst) dostatecznie przedstawia kilka podstaw prawnych świadczenia usługi private banking przez banki
Na ocenę 4 (db) poprawnie przedstawia większość podstaw prawnych świadczenia usługi private banking przez banki
Na ocenę 5 (bdb) poprawnie przedstawia wszystkie podstawy prawne świadczenia usługi private banking przez banki
EK4 opisuje specyficzną relację łączącą klienta z delegowanym do jego obsługi doradcą
Na ocenę 2 (ndst) nie potrafi opisać relacji łączącej klienta z delegowanym do jego obsługi doradcą
Na ocenę 3 (dst) w stopniu dostatecznym opisuje relację łączącą klienta z delegowanym do jego obsługi doradcą
Na ocenę 4 (db) poprawnie i w stopniu dobrym opisuje relację łączącą klienta z delegowanym do jego obsługi doradcą
Na ocenę 5 (bdb) poprawnie i w stopniu bardzo dobrym opisuje relację łączącą klienta z delegowanym do jego obsługi doradcą, a także potrafi wskazać ryzyka, które mogą pojawić się w tak ukształtowanej relacji
EK5 przedstawia nieprawidłowości występujące podczas świadczenia usług private banking
Na ocenę 2 (ndst) nie potrafi wskazać żadnej nieprawidłowości występującej podczas świadczenia usługi private banking
Na ocenę 3 (dst) dostatecznie przedstawia kilka nieprawidłowości występujących podczas świadczenia usługi private banking
Na ocenę 4 (db) poprawnie przedstawia większość nieprawidłowości występujących podczas świadczenia usługi private banking i podejmuje próbę identyfikacji narzędzi służących do ich zniwelowania
Na ocenę 5 (bdb) poprawnie przedstawia nieprawidłowości występujące podczas świadczenia usługi private banking i identyfikuje narzędzia służące do ich zniwelowania
EK6 identyfikuje luki prawne w polskim systemie prawnym dotyczące świadczenia usługi private banking
Na ocenę 2 (ndst) nie potrafi wskazać żadnej luki prawnej występującej w polskim systemie prawnym dotyczącej świadczenia usługi private banking
Na ocenę 3 (dst) dostatecznie przedstawia kilka luk prawnych występujących w polskim systemie prawnym dotyczących świadczenia usługi private banking
Na ocenę 4 (db) poprawnie przedstawia większość luk prawnych występujących w polskim systemie prawnym dotyczących świadczenia usługi private banking i podejmuje próbę identyfikacji mechanizmów służących do rozwiązania problemu w stopniu dobrym
Na ocenę 5 (bdb) poprawnie przedstawia luki prawne występujące w polskim systemie prawnym dotyczące świadczenia usługi private banking i podejmuje próbę identyfikacji mechanizmów służących do rozwiązania problemu w stopniu bardzo dobrym
EK7 wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa publicznego i prywatnego do opisania i analizy stanu faktycznego określonych sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia problemu
Na ocenę 2 (ndst) nie potrafi wykorzystać teoretycznej wiedzy z zakresu prawa publicznego i prywatnego do opisania i analizy stanu faktycznego określonych sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia problemu
Na ocenę 3 (dst) dostatecznie wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa publicznego i prywatnego do opisania i analizy stanu faktycznego określonych sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia problemu
Na ocenę 4 (db) w stopniu dobrym wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa publicznego i prywatnego do opisania i analizy stanu faktycznego określonych sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia problemu
Na ocenę 5 (bdb) w stopniu bardzo dobrym wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa publicznego i prywatnego do opisania i analizy stanu faktycznego określonych sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia problemu
EK8 bierze udział w dyskusji dotyczącej określonych problemów pojawiających się w związku ze świadczeniem usługi private banking
Na ocenę 2 (ndst) nie bierze udziału w dyskusji dotyczącej określonych problemów pojawiających się w związku ze świadczeniem usługi private banking
Na ocenę 3 (dst) bierze udział w dyskusji dotyczącej określonych problemów pojawiających się w związku ze świadczeniem usługi private banking zgłaszając pojedyncze uwagi
Na ocenę 4 (db) bierze udział w dyskusji dotyczącej określonych problemów pojawiających się w związku ze świadczeniem usługi private banking formułując kilku zdaniowe wypowiedzi
Na ocenę 5 (bdb) bierze aktywny udział w dyskusji dotyczącej określonych problemów pojawiających się w związku ze świadczeniem usługi private banking wykorzystując argumenty z zakresu prawa publicznego i prywatnego
Literatura
1. Materiały przekazywane przez prowadzącego zajęcia. Brak podręcznika wiodącego.
2. Akty prawne:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 2187 ze zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1145 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz.1950 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 2286 ze zm.)
3. Literatura uzupełniająca:
L. Dziawgo, Private banking. Istota - Koncepcja - Funkcjonowanie, Toruń 2005
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: