Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego WSE-EKN-BOG
1. Istota pojęcia bezpieczeństwa:
1.1. Pojęcie bezpieczeństwa;
1.2. Rodzaje bezpieczeństwa;
1.3. Charakterystyka bezpieczeństwa ekonomicznego;
1.4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa
2.Istota obrotu gospodarczego
2.1. Pojęcie obrotu gospodarczego;
2.2. Rodzaje obrotu gospodarczego;
2.3. Służby zajmujące się obrotem gospodarczym;
3. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
3.1. Nadużycie zaufania w sprawach gospodarczych;
3.2. Korupcja gospodarcza;
3.3. Oszustwa ubezpieczeniowe;
3.4. Pranie brudnych pieniędzy.
4. Formy i struktury zorganizowanych grup przestępczych o charakterze ekonomiczn0-gospdoarczym
4.1. Profile i obszary działalności przestępczej;
4.2.Struktury przestępcze;
4.3. Analiza przypadku;
5. Pranie pieniędzy- mechanizmy przestępcze oraz zarys systemu przeciwdziałania;
5.1. Istota prania pieniędzy;
5.1.1. Lokowanie;
5.1.2. Maskowanie;
5.1.3. Włączanie;
5.2.Metody prania pieniędzy
5.2.1.Smurfing;
5.2.2. Mieszanie ( blending);
5.2.3. Dzielenie wpłat ( structuring)
5.2.4. Transfery transgraniczne;
5.2.5. Transakcje walutowe i puste transakcje;
5.2.6.Alternatywne przekazy środków pieniężnych;
5.2.7. Bankowe kredyty i pożyczki;
5.2.8. Ceny transferowe ( transfer pricing);
5.2.9. Skrzynka rozdzielcza;
5.2.10. Pożyczka;
5.2.11. Darowizna;
5.2.12. Umowy faktoringu;
5.2.13. Kasyna;
5.2.14. Fikcyjny rachunek;
5.2.15. Wymiana nominałów banknotów ( refining)
5.3. Zarys systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
6. Wyłudzenia podatku VAT na przykładzie nielegalnego obrotu paliwami płynnymi;
6.1. Modus operandi;
6.2. Schemat działania przestępczego
6.3. Analiza przypadku
7. Przestępstwa związane z udzielaniem zamówienia publicznego;
7.1. Przestępstwa korupcyjne;
7.2. Przestępstwa związane z dokumentami;
7.3. Zakłócenie przetargu publicznego;
7.4. Nadużycie uprawnień oraz funkcji publicznej;
7.5. Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa i bezprawna odmowa udostępnienia informacji publicznej ;
8. Zaliczenie przedmiotu
E-Learning
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Koordynatorzy przedmiotu
W cyklu 2021/22_Z: | W cyklu 2024/25_Z: | W cyklu 2023/24_Z: | W cyklu 2022/23_Z: | W cyklu 2020/21_Z: |
Efekty kształcenia
K_W01- definiuje poprawnie terminy przedstawione na przedmiocie;
K_W02-Opsiuje zjawiska występujące w obrocie gospodarczym;
K_W03- Identyfikuje charakterystyczne zjawiska
K_U01- Student analizuje studium przypadków;
K_U02- Posługuje się informacjami zdobytymi w toku przedmiotu
K_U03- klasyfikuje poprawnie terminy;
K_K01- Wyraża opinie o zjawiskach występujących w gospodarce;
K_K02- dyskutuje
udział w wykładzie 15
udział w ćwiczeniach 15
przygotowanie do ćwiczeń 15
konsultacje 10
czas na napisanie referatu/eseju/pracy 10
Kryteria oceniania
1. Efekt kształcenia nr. 1
- na ocenę 2 (nast..): nie umie definiować podstawowych terminów;
- na ocenę 3 (dst.): poprawnie zna tylko poszczególne terminy;
- na ocenę 4 (db.): poprawnie definiuje terminy ale nie potrafi ich powiązać;
- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć definicji;
2. Efekty kształcenia nr.2.
-na ocenę 2 (nast..): nie umie opisywać zjawisk;
- na ocenę 3 (dst.): poprawnie identyfikuje zjawiska, natomiast nie potrafi połączyć procesów;
- na ocenę 4 (db.): poprawnie opisuje zjawiska;
- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać wiedzę o zjawiskach gospodarczych
3. Efekt kształcenia nr.3.
- na ocenę 2 (nast..): nie umie identyfikować podstawowych zjawisk;;
- na ocenę 3 (dst.): poprawnie identyfikuje zjawiska, natomiast nie potrafi połączyć procesów;
- na ocenę 4 (db.): poprawnie identyfikuje zjawiska;
- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać wiedzę o zjawiskach gospodarczych
Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Obecność jest obowiązkowa.
Istnieje, możliwość jednej nieusprawiedliwionej obecności;
Przy małej frekwencji studenta na zajęciach, student nie jest dopuszczony do zaliczenia przedmiotu;
Student ma obowiązek być przygotowany i aktywny na zajęciach.
Praktyki zawodowe
Nie dotyczy
Literatura
1. pod. red.nauk. P. Łabuza; I.Malinowska; M.Michalska; T. Safjański" Przęstępczość gospodarcza",Wyd. Beck, Warszawa 2018;
2. K. Nitkowski, Przestępstwa w obrocie gospodarczym, Wyd. PWN, Warszawa 2014;
3. red. nau. Iwona Ramu; Obrót powszechny i gospodarcy. Problemy cywilnoprawne; Wyd. A.Marszałek, Toruń 2014;
4. red.nuk. Iwona Ramus, Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy prawo podatkowe. Wyd. A.Marszałek, Toruń 2014;
5. red.nauk.Hanna Kuzińska; Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa, Wyd. Poltext, Warszawa 2018
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: