Przestępczość gospodarcza WSE-BWZ-PG

Wiedza:
1. Zna specyfikę wybranych obszarów przestępczości gospodarczej, w tym prania pieniędzy
2. Zna wpływ procederu prania pieniędzy na bezpieczeństwo gospodarki narodowej

'Umiejętności:
3. Potrafi wskazać podstawowe formy prania pieniędzy i ich skutki dla państwa oraz systemu gospodarczego
4. Potrafi przedstawić warunki rozwoju procederu prania pieniędzy oraz sposoby jego zwalczania

Opis ECTS:
Uczestnictwo w zajęciach - 15 godz.
Konsultacje - 10 godz.
Przygotowanie do zajęć - 30 godz.
Przygotowanie do zaliczenia - 35 godz.

SUMA GODZIN: 90 g. : 30 = 3 pkt ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim - 25 godz. (1 ECTS)

W odniesieniu do efektów kształcenia:
Ad 1.
- na ocene 2 (ndst): nie zna specyfiki wybranych obszarów przestępczości gospodarczej
- na ocenę 3 (dst): zna specyfikę niektórych obszarów przestępczości gospodarczej
- na ocenę 4 (db): poprawnie określa niektóre specyficzne cechy wybranych obszarów przestępczości gospodarczej
- na ocenę 5 (bdb): poprawnie zna wszystkie specyficzne cechy wybranych obszarów przestępczości gospodarczej
Ad 2.
- na ocenę 2 (ndst): nie zna podstawowych kanałów wpływu procederu prania pieniędzy na bezpieczeństwo gospodarki narodowej
- na ocenę 3 (dst): zna wybrane kanały wpływu procederu prania pieniędzy na bezpieczeństwo gospodarki narodowej
- na ocenę 4 (db): poprawnie identyfikuje większość kanałów wpływu procederu prania pieniędzy na bezpieczeństwo gospodarki narodowej
- na ocenę 5 (bdb): poprawnie identyfikuje wszystkie kanały wpływu procederu prania pieniędzy na bezpieczeństwo gospodarki narodowej
Ad 3.
- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi zidentyfikować podstawowych form prania pieniędzy
na ocenę 3 (dst): potrafi zidentyfikować niektóre podstawowe formy prania pieniędzy
- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie z identyfikacją większości form prania pieniędzy
- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie i krytycznie identyfikuje wszystkie formy prania pieniędzy
Ad 4.
- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi wskazać warunków rozwoju procederu prania pieniędzy oraz sposobów jego zwalczania
na ocenę 3 (dst): potrafi wskazać podstawowe warunki rozwoju procederu prania pieniędzy oraz sposoby jego zwalczania
- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie ze wskazaniem warunków rozwoju procederu prania pieniędzy oraz sposobów jego zwalczania
- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie i krytycznie analizuje warunki rozwoju procederu prania pieniędzy oraz sposoby jego zwalczania

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym (MS Teams)
Egzamin pisemny tradycyjny (25 pkt)
Zaliczenie: >12,5 pkt

Literatura podstawowa
Ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML)
Dyrektywa PE i Rady 2018/843 z dn. 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD IV) z późn. zm.
Chodnicka P., Pranie pieniędzy. Regulacje i ryzyko sektora bankowego, Warszawa 2015
Jasiński W., Przeciw szarej strefie, Warszawa 2007
Woźniakowska-Fajst D. i in., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013
Mazur M., Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014
Chodziński D., Pranie pieniędzy jako jedna z form działania zorganizowanych grup przestępczych, Legionowo 2012
Wojtaszek M., Pranie pieniędzy, Warszawa 2002
Siejczuk P., Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych, „Bezpieczeństwo narodowe”, nr III-IV/2012, s. 199-223

Literatura dodatkowa
Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safjański T. (red.), Przestępczość gospodarcza. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, Warszawa 2017
Hryniewicka M., Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, zeszyt 4/2014, s. 317-333
Sawicka J., Marcinkowska E., Stronczek A., Ujawnianie przestępstw prania pieniędzy przez pracowników zawodów księgowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 345/2017, s. 85-97
Skorupka J., Pojęcie „brudnych pieniędzy” w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo”, nr 11/2006, s. 34-48
Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy nowym wyzwaniem dla systemu ekonomiczno-finansowego w Polsce [w:] Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i materiały, Toruń 1993
Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Warszawa 2008

Więcej informacji o poziomie przedmiotu, roku studiów (i/lub semestrze) w którym się odbywa, o rodzaju i liczbie godzin zajęć - szukaj w planach studiów odpowiednich programów. Ten przedmiot jest związany z programami:

• Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne

Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb:

• Strona przedmiotu WSE-BWZ-PG w USOSweb